乐克科技第一届董事会第八次会议决议公告
公告编号：2016-005
证券代码：832125 证券简称：乐克科技 主办券商：中泰证券
青岛乐克玻璃科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
青岛乐克玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月1日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议，会议通知已于2016年3月21日以书面方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长魏杰先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：
(一)审议通过了《关于2015年度关联交易的议案》，并提请公司2016年第二次临时股东大会审议；
议案内容：
1、公司因补充流动资金于 2015 年接受青岛诺克来工贸有限公
司(以下简称“诺克来工贸”)财务资助累计140万元，上述款项已于2015年归还。
2、2015年公司向诺克来工贸销售产品预计不超过 400 万元，
2015年公司向诺克来工贸销售产品实际共计4,420,293.07元，超过
公告编号：2016-005
预计总金额420,293.07元。
表决情况：关联董事魏杰、墨泽浩、皮自力为青岛乐克来实业有限公司(以下简称“乐克来实业”)的股东，乐克来实业为诺克来工贸的股东，故回避表决，因参与表决人数不足三人，该议案直接提交2016年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》；议案内容：公司拟定于2016年4月16日召开2016年第二次临时股东大会。
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《青岛乐克玻璃科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
青岛乐克玻璃科技股份有限公司
董事会
2016年4月1日
乐克科技(832125)公开转让说明书
青岛乐克玻璃科技股份有限公司公开转让说明书(反馈稿) 主办券商 二零一五年二月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、公司内控风险 公司于 2014 年 10 月 16 日由青岛金诺特种技术玻璃有限公司整体变更设立为股份公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 二、关联担保风险公司为关联方青岛诺克来工贸有限公司在中国农业银行股份有限公司青岛 技术开发区的借款提供最高额抵押担保，合同编号：84100620140000123，担保债权最高额为人民币 2，400.00 万元，抵押担保期限自 2014 年 3 月 4 日至 2016 年 3 月 3 日。如果青岛诺克来工贸有限公司到期无法偿还借款，公司将承担相应责任。 三、市场竞争地位较低风险 虽然公司产品在青岛及周边地区的市场占有率相对较高，但是与洛阳北玻、南玻集团等老牌玻璃生产加工企业相比，公司生产经营规模较小，资金和技术力量也相对薄弱，在玻璃行业整体竞争中处于中下游位置，若老牌玻璃生产加工企业利用资金和技术优势生产与公司相似的产品并着手开拓新市场，势必对公司的市场开拓产生不利影响。 四、净资产收益率指标较低风险 公司 2012年、2013 年、2014年 1-7 月份净资产收益率分别为 1.90%、1.04%、 1.64%，净资产收益率较低，主要原因为公司产能没有得到充分利用，毛利率较 低，净利润较低，如果在未来生产经营过程中，该状况未能改变，将会对公司未来生产经营产生不利影响。 目录 声 明 ............................................................ 2 重大事项提示 ...................................................... 3 释 义 ............................................................ 7 第一节 基本情况 ................................................... 9 一、公司基本情况 .................................................. 9 二、股票挂牌情况 .................................................. 9 三、公司股权结构图 ............................................... 11 四、公司股东情况 ................................................. 11 五、公司成立以来股本形成及其变化 ................................. 16 六、董事、监事、高级管理人员基本情况 ............................. 24 七、最近两年及一期挂牌公司主要财务数据 ......................
相关问答
离婚后想买房贷款批不下来能复婚买吗
[回答]主要看是因为那些方面贷款没有审批通过的,主要是征信、银行流水、工作单位等,如果自我征信流水比较差,可以复婚后通过双方的身份,征信信息及银行流...
一汽丰田现任董事长?
一汽丰田换帅:王刚归任黄勇接棒一汽集团发生高层人事变动,原一汽丰田中方负责人,任常务副总经理的王刚调回一汽集团,负责一汽红旗销售业务,并担任一汽出行...
